La plate-forme E-Commerce, les services de paiement en ligne sont mal utilisés pour financer le terrorisme, les avertissements du FATF du danger
Utilisation des services de paiement en ligne pour financer le terrorisme (PTI)
Philosophie sur Financement du terrorisme: L’organisation mondiale de surveillance du financement terroriste a déclaré, citant l’attaque terroriste en février 2019 et l’accident de 2022 dans le temple de Gurkhnith, que la plate-forme E-Commerce et les services de paiement en ligne sont offensés au terrorisme financier. 40 Le personnel des forces de police de la réserve centrale a été tué lors de l’attaque terroriste Poloa. Le FATF a également célébré le gouvernement qui parraine le terrorisme dans ses « grandes mises à jour à l’échelle des risques du financement terroriste », affirmant qu’elle est accessible au public dans ce rapport, le point de vue des délégations indique que certaines organisations terroristes ont reçu des types financiers et d’autres soutiens des gouvernements et l’obtiennent toujours.
Attaque de paalgam masculin
Le FATF a déclaré que les délégations ont mentionné l’utilisation des soins gouvernementaux pour la TF (financement terroriste) dans le cadre de la stratégie technologique ou de gestion financière pour collecter les fonds de certaines organisations participant à des actes terroristes. De nombreuses formes de soutien ont été mentionnées, notamment la fourniture d’aide financière directe, l’équipement, l’assistance matérielle ou la formation. Le FATF a condamné l’attaque terroriste de Paalgam en avril 2025, affirmant en juin que de telles attaques n’étaient pas possibles sans aide financière. Il a déclaré qu’il collecterait une analyse complète du financement des terroristes et pour collecter les problèmes fournis par son réseau mondial avec 200 droits. 26 personnes ont été tuées dans l’attaque terroriste à Paalgam en avril 2025.
En référence à l’utilisation de forums de commerce électronique pour acheter des matériaux
Le FATF, tout en se référant à l’utilisation de forums de commerce électronique dans le but d’acheter des attaques terroristes en Inde, a déclaré qu’un composant majeur de l’appareil explosif improvisé (c.-à-d. Bomb) a été acheté dans l’attaque via la plate-forme amazonienne de la poudre d’aluminium. Ce matériau a été utilisé pour augmenter l’effet de l’explosion. Les attentats-suicides ont été explosés en février 2019, ciblant un convoi des forces de sécurité indiennes à Poloa, Jamo et Cachemire, tuant 40 soldats. Les responsables de l’Inde ont conclu que l’attaque avait été menée par Jaish-e-Mohammed.
La demande de position du Pakistan dans une liste de brochure grise
Les responsables indiens ont dit à plusieurs reprises que le Pakistan soutient le terrorisme et finance des terroristes. L’Inde a constamment déclaré que le Pakistan a fourni un abri aux terroristes et l’Inde estime qu’elle devrait être placée dans la liste grise du FATF en raison de ces activités du Pakistan. Le rapport du FATF indique que les terroristes abusent de l’utilisation des forums du commerce électronique et du commerce en ligne. Il a dit que les terroristes utilisaient de tels forums pour leurs campagnes (équipement, armes, produits chimiques et imprimes 3D).
L’utilisation de la plate-forme E-Commerce est offensée
Le FATF a déclaré que la plate-forme E-Commerce (EPOM) peut également être utilisée par des terroristes pour vendre des marchandises dans le but de financer leurs projets et leurs emplois, y compris des éléments de faible valeur qui n’avaient pas été demandés auparavant. Fate a déclaré qu’Epom pourrait être utilisé dans le but de transférer des fonds inspirés par des plans de blanchiment d’argent basés sur l’entreprise. En fait, les marchandises achetées peuvent cacher l’argent transféré d’un collègue à un autre membre du réseau. Dans un tel programme, la personne achète les marchandises, les envoie à son collègue via EPOM afin que la personne puisse la vendre plus tard à une autre personne et l’utiliser pour financer le terrorisme.
Le service de paiement en ligne et les VPN sont également utilisés
Le FATF a également informé l’utilisation du paiement en ligne et du VPN pour financer dans les cas où une seule personne effectue des actes terroristes. Pour cela, il a donné un exemple de l’incident qui essaie d’infiltrer le temple de Gurkhnith le 3 avril 2022. Le personnel de sécurité a été soumis à une personne touchée par l’idéologie de l’État islamique en Irak et en Lévent (ISIS) dans le temple de Gorhanh. Il a été immédiatement arrêté. L’enquête financière a révélé que l’accusé avait envoyé 6,69 841 roupies à l’étranger via PayPal pour soutenir l’Etat islamique, et pour cela, il a utilisé les services VPN et les transactions internationales de tiers pour masquer les adresses IP. Il a également obtenu 10 323,35 roupies d’une source étrangère.
L’enquête a également révélé que l’accusé avait envoyé de l’argent à de nombreuses personnes qui ont été identifiées comme des personnes ISIS des vertèbres étrangères pour coopérer dans des activités terroristes. Le FATF a déclaré qu’en raison de la nature suspecte de ces transactions et de la possibilité de TF, Peepal a suspendu le compte de l’accusé.
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