Pourquoi le Fugitive Nairrav Modi Brother? Ed ouvre toutes les colonnes. Crore

Nihal Modi a été arrêté aux États-Unis: Nihal Modi, le frère cadet de l’homme d’affaires du diamant fugitif Nerrav Modi, a augmenté les difficultés. Les responsables américains ont donné à la Direction de l’application (ED) et au Central Investigation Office (CBISelon les demandes de livraison d’un homme d’affaires de diamant fugitif, le frère de Nirav Modi Modi Modi a été arrêté.

Quelle est la charge de Nihal Modi?

Nehal Modi a été accusé d’avoir caché les preuves délibérées dans la fraude du Nirav Modi, menaçant des témoins et jouant un rôle important dans la cachette de l’argent et des actifs liés à la fraude. Selon les agences d’enquête, lorsque l’enquête de l’Inde a commencé, Nihal 50 kg d’or a pris le Firestar Diamond Fze à Dubaï et a disparu. Il regardait lui-même tout ce processus et il essayait de supprimer tous les enregistrements, comptes et données nécessaires de ses employés.

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Indépendamment de cela, Nehal Modi a également acquis des bijoux en diamant d’environ 6 millions de dollars (environ 50 roupies) de Hong Kong, 150 carrés, 3,5 millions de derham en espèces et 50 kg d’or de Dubaï. Il a effectué tout ce travail avec l’un des camarades de Miheer.

Allégations pour éliminer les preuves

Selon Ed, Nehal n’a pas seulement supprimé des preuves physiques, mais a également détruit des preuves numériques telles que les téléphones portables et les serveurs. Toutes les données numériques à Dubaï ont été complètement annulées.

Non seulement cela, Nihal Modi a réduit certains témoins au Caire, où leurs passeports ont été confisqués et signés pour de faux documents. Dans un cas, Nihal a demandé au témoin de soumettre un faux certificat devant la Cour européenne en donnant un pot-de-vin de 2 Rs.

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Ed dit que Nehal Modi a commis un crime en participant au blanchiment d’argent en vertu de l’article 3 de la PMLA et doit être puni en vertu de l’article 4. Le gouvernement de l’Inde a officiellement exigé la livraison de Nehal Modi, que les États-Unis ont maintenant pris. Il est prévu que le nouveau processus de récupération de Modi en Inde commencera dans les prochains jours.

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