Le directeur principal du BNP, MPJLN, arrête deux arrestations, dont la grande action de CBI dans la fausse fraude de garantie bancaire – 183 crore Fausse de garantie bancaire Fraude
Action CBI dans Fake Bank Garantie Fraud: Le Central Intelligence Bureau (CBI) a arrêté deux personnes, dont un directeur principal de la Banque nationale du Punjab (PNP), a été arrêtée dans une fraude garantie par la banque de Rs 183.21 crore, qui a révélé une fraude financière majeure dans le pays. Dans ce cas, le CBI a déposé trois affaires distinctes le 9 mai 2025, sous la direction de la Haute Cour du Madhya Pradesh.
La fraude est liée à la soumission d’une fausse garantie bancaire de Rs 183 crore à Madhya Pradesh Jal Nikam Limited (MPJNL) par une entreprise privée à Indore. D’ici 2023, la société a fourni trois projets d’irrigation d’une valeur d’environ Rs 974 crore des ressources en eau. Pour réaliser ces projets, la société a fourni huit faux documents de garantie bancaire.
Selon l’enquête CBI, MPJNL Punjab a reçu des courriels au nom de la Banque nationale pour confirmer ces faux documents garantis. Parmi ces e-mails, la banque a été décrite comme valide, mais plus tard, l’enquête a révélé que les e-mails avaient été envoyés après avoir copié le champ officiel du PNP. Sur la base de ces faux e-mails, MPJNL a remis plus de 974 milliards de dollars de contrats à l’entreprise.
Voyant la gravité de l’arnaque, le CBI a effectué une opération de recherche majeure à travers le pays le 19 juin 2025. Au cours de cette période, un total de 23 sièges ont été testés dans cinq États, dont Delhi, le Bengale occidental, le Gujarat, Jharkhand et le Madhya Pradesh. Au cours de l’opération, deux personnes ont été arrêtées de Kolkata, dont un directeur de banque principal.
Les responsables du CBI ont déclaré que les deux arrêtés avaient été préparés devant un tribunal local de Kolkata, et ils ont été autorisés à les envoyer à Indore lors de la détention provisoire.
Cette expression faite à l’audience jusqu’à présent
Le CBI a déclaré que ce n’était pas un incident. Un gang organisé opérant à Kolkata a produit de fausses documents garantis par une fausse banque pour acheter des contrats gouvernementaux dans divers États et est valable à la recherche de faux e-mails et de communications bancaires. Cette fraude affectera également les programmes gouvernementaux en cours dans de nombreux États.
Quelle est la prochaine étape?
Le CBI étudie actuellement le syndicat et est détecté qui d’autre est lié à cette arnaque. Plus d’arrestations sont susceptibles de se produire dans les prochains jours.
Cette fraude n’est pas seulement une fraude financière, mais une question de ressources gouvernementales et d’intérêts des citoyens. Il soulève non seulement des questions sur les agences gouvernementales, mais augmente également le risque de réaliser des projets.
