PF cherche et cible l’exploitant financier de la politique de fraude à la retraite de l’INSS
Mercredi, 14 ans, la police fédérale a lancé une nouvelle étape de l’opération sans déduction, qui est réalisée en fraude dans les retraités et les retraités du National Social Security Institute (INSS).
Deux notes de recherche ont été respectées et confisquées dans le président Bruntte (SP). L’opération a été déclarée par la dixième cour fédérale de la région fédérale.
À ce stade, PF recherche des preuves de la performance de Cícero Marcelino de Souza Santos, qui a été nommée opérateur financier de la Fédération nationale des familles et des hommes d’affaires à la campagne, qui a reçu plus de 100 millions de dollars de l’INSS.
Santos soupçonne qu’il a acheté des véhicules de grande valeur avec fraude des retraités.
Son épouse, Ingrid Pececenni Morris Santos, est également le but de l’opération. le Astadu Demandez d’appeler les défenses, mais en vain.
La police fédérale a déterminé que le président de Konavir Carlos Roberto Ferrera Lopez a transféré plus de 800 000 $ à Sirino Santos et à sa femme par le biais d’entreprises associées au couple. Une partie des ressources a été transférée au chef du syndicat.
La police fédérale déclare que le flux de ressources « irrégulier » indique qu’il existe un cycle de blanchiment d’argent possible, qui peut être redirigé pour fournir les montants reçus pour fournir l’origine réelle. «
« Ce comportement, qui s’ajoute aux liens avec les associations à la retraite participant à la fraude et aux mouvements suspects de grands montants, améliore les doutes sur les violations financières et les écarts monétaires », explique PF.
Dans l’un des rapports d’enquête, la police fédérale déclare que Sirino Santos « serait un élément important dans la structure criminelle et que, ainsi que des valeurs importantes, il aurait échangé avec d’autres personnes suspectes ».
Santos a également transféré l’argent à Jose Ludinor da Silva, qui apparaît comme un partenaire de l’ancien ministre Jose Carlos Oliveira, qui a dirigé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le gouvernement de l’ancien président Gere Bolsonaro (PL), dans deux sociétés.
Il s’est avéré que Jose Ludinor travaille comme assistant administratif avec un salaire de 1500 $, ce qui a soulevé les soupçons de la police fédérale qu’il était orange.
Laudenor a reçu de l’argent de Cicéron Santos, a envoyé et a reçu de l’argent de l’ancien ministre, « sans justification claire », selon PF.
« En ce qui concerne ce qui a été clarifié, ces transactions ont suggéré d’utiliser des comptes pour transférer des ressources de troisième partie et / ou des activités non compactes, qui distinguent les signes de fraude / commerce de détail et de blanchiment d’argent », a déclaré la police fédérale dans ces mouvements.
Dans la première étape de l’opération sans rabais, la police fédérale a fouillé 211 titres dans 13 États et dans la région fédérale. Six personnes ont été temporairement arrêtées.
Avec le mot, les défenses
Le rapport cherchait à contacter les défenses, qui ne se sont même pas produites. L’espace reste ouvert à l’apparence (rayssa.motta@stadao.com; fausto.macedo@estadao.com).
