Tests de fraude de la banque de jeux en ligne Dans les nombreuses villes d’Ed, 39 lakh en espèces ont été récupérés, 1,5 crore de crore ₹ – ED gère de nombreuses villes dans les jeux en ligne ED
La Direction de l’application (ED) a testé sept sièges à Delhi, Mumbai et Bangalore le 29 mai. L’affaire est liée à l’enquête contre l’ancien Punjab et les responsables de la banque de l’Indus, leurs collègues et le Goa 247.
L’ED a pris cette mesure en vertu de 2002, la BMLA. Pendant le test, 39 ₹ lakh en espèces, de nombreux téléphones portables, des cartes SIM utilisées dans les jeux en ligne et des preuves numériques et documentaires importantes ont été récupérées. De plus, 1,5 crore ₹ a été publié dans 48 faux comptes bancaires, qui a été utilisé par la plate-forme de jeu dans la transaction de l’argent illégal.
La racine de la fraude des actions du responsable de la banque
Le procès de l’affaire a été déposé par la succursale anti-corruption de New Delhi. Dans ce cas, Banshu Shekhar Mishra et Sindhu Bank ont été accusés de l’ancien officier de la succursale du Khalsa College situé à l’Université du Punjab, Delhi. Une affaire a été déposée contre lui en vertu des sections du Code pénal indien, de la loi sur la prévention de la corruption et de la loi sur les technologies de l’information.
Selon Ed, Mishra a commis une grande arnaque de la banque et a abusé de sa position. Il a retiré illégalement l’argent de 46 dépôts standard au nom de Sri Guru Tek Bahadur Khalsa College de l’Université de Delhi. Le montant total de cette fraude. 52,99 crore.
Des crores de roupies envoyées sur le site de jeu en ligne
La société d’enquête affirme que Mishra a transféré environ 24 crore à divers sites de jeux en ligne, en particulier le GoA247. En direct. Cet argent a été envoyé via le réseau de faux comptes bancaires afin qu’il puisse couvrir sa véritable identité.
Plus tôt, dans le même cas, Mishra et ses collègues ont été temporairement confisqués par 2,56 milliards de dollars d’actifs émouvants et immobiliers. Cette mesure a été prise en vertu de l’article 5 de la PMLA.
La Direction de l’application de la loi a déclaré qu’elle recherchait les fonds illégaux restants impliqués dans la fraude et essayait de savoir quel type de réseau profond travaille entre la course en ligne et la fraude financière.
