L’icône britannique refuse d’accorder la libération sous caution à Neev Modi … Rejeté Pétition, British HC Nirav Modi rejette la caution
La Haute Cour britannique a rejeté le plaidoyer de mise en liberté sous caution de l’homme d’affaires Diamond et de la Banque nationale du Punjab (PNP), le principal accusé dans l’affaire de fraude de Rs 13 000 crore. Le tribunal a rejeté le plaidoyer de caution et a déclaré que les agences de renseignement indiennes n’avaient pas encore découvert l’étendue de l’arnaque. AJ Thak a une copie de la décision du tribunal, dans laquelle Neew Modi s’est vu refuser la caution. Le tribunal fait référence à plusieurs points importants de son ordonnance détaillée de dix page, qui, sur la base de cela, le juge a refusé d’accorder la caution à l’homme d’affaires qui s’est enfui.
Le tribunal divisionnaire du juge britannique Kings a statué que 600 millions de dollars (environ 5 150 crores), qui a été trompé par Neev Modi, n’a pas encore été identifié par les enquêteurs indiens.
«L’accusé veut éviter de retourner en Inde»
Dans une ordonnance du tribunal, le juge a déclaré: «La question la plus importante est que le demandeur (Neew Modi) a un fort encouragement à éviter de retourner en Inde. Il essaiera d’éviter de remettre les entreprises indiennes de toutes les manières possibles. Cette incitation découle des faits suivants: il veut faire face à un cas en Inde dans le cas des crimes économiques les plus graves et les plus importants, dans lesquels il serait le principal coupable. Son intensité est dans trois aspects: (i) la forme de criminalité, (ii) son rôle et (iii) la punition potentielle. ‘Bhaktan’
Risque d’évasion: tribunal britannique
Le tribunal a en outre déclaré que Neev était en prison depuis six ans et 2 mois, ce qui serait calculé pendant sa peine. Mais compte tenu de la gravité du crime qu’il a commis, cette période ne réduit pas le risque de leur évasion. À ce niveau, je ne vais pas à une explication détaillée des allégations. J’ai fourni une référence aux quatre conclusions précédentes de cette Cour et à partir de laquelle il peut réaliser les antécédents pertinents.
«600 millions de dollars ne savent pas»
Le tribunal a fourni des informations détaillées sur le montant de la fraude dans son jugement. Le tribunal a déclaré qu’au 1 015,35 million de dollars américains, qui avait été transféré en vertu de l’arnaque par Neew Modi, seulement 405,75 millions de dollars ont été trouvés dans des comptes qui se sont répandus dans le monde. Les 600 millions de dollars restants (environ 5 150 crores de roupies) n’ont pas encore été détectés.
Le juge a déclaré: « Cette différence montre que Nirav Modi peut avoir une énorme ressource financière, ce qui l’aidera à s’échapper. »
« L’eau a une richesse énorme »
Le tribunal a également fait référence à une société appelée Diamond Holdings Limited, qui a été nommée PDG de Neev Modi, où il a reçu 20 000 £ chaque mois. Par la suite, la société a offert des millions de livres pour une caution.
Le tribunal a demandé à la société d’offrir 0,5 million de livres en mars 2019, puis 1 million de livres après 9 jours, 2 millions de livres en mai 2019 et 4 millions de livres en novembre 2019. Le juge a déclaré que ce Kirkenge Nirav montre les plus grandes ressources financières disponibles avec Modi.
Neeve a détruit les sources et la combustion du serveur
Le tribunal a déclaré dans son jugement que la preuve de Neev a également mentionné dans les activités criminelles indiennes. On dit que Nirav a joué un rôle dans l’influence des témoins et la destruction des preuves. En mars 2018, de faux réalisateurs ont été emmenés de Dubaï au Caire, leurs téléphones portables ont été détruits et un serveur informatique à Dubaï a été détruit en février 2018.
Le tribunal a déclaré que les incidents avaient eu lieu lorsque Neev était au Royaume-Uni. Les tribunaux britanniques ont confirmé à deux reprises qu’il existe des preuves de prima fasi contre l’eau.
‘Je refuse de donner une caution «
Dans son jugement, le juge refuse de lui accorder une caution à cet égard, avec toutes les idées et raisons à l’esprit, et dans ce cas, je rejette la demande de caution dans cette affaire.
Neev est dans la prison de 2019
Laissez-nous vous dire que Neev Modi a été arrêté au Royaume-Uni en 2019, puis les autorités indiennes tentent de remettre son Inde. En 2021, le secrétaire à l’Intérieur de l’époque, Preeti Patel, a approuvé la remise de Modi à Modi. Depuis lors, Neev Modi a tenté de demander la caution des tribunaux britanniques à plusieurs reprises, mais il a échoué parce que les agences indiennes ont été présentées devant le tribunal lors des manifestations contre sa caution.
