Méps qui contredisent la Commission européenne sur la liste noire de la liste des capitaux
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Les députés sont toujours en désaccord avec la Commission européenne sur la liste des juridictions des pays tiers qui sont considérés comme suffisants dans ses régimes pour financer la blanchisserie et le terrorisme.
Depuis plus d’un an et demi, la «liste de détention» de l’UE n’a pas été liée au Group International Financial Action (GAFI), l’organisme mondial de surveillance des capitaux et le financement terroriste. Selon le commissaire européen aux services financiers, Maria Louis Albukergerki, cette fausse conception a créé « une irritation importante avec les partenaires internationaux ».
« Si nous voyons les résultats d’un processus involontaire, nous compromettreons la capacité future à affecter les valeurs techniques et à garantir les obligations que nous souhaitons par d’autres juridictions », a expliqué Albupergi lors de la réunion de la Commission parlementaire européenne lundi.
Plus tôt ce mois-ci, la Commission a mis à jour sa liste et a ajouté des pays tels que l’Algérie, l’Angola, le Kenya, le Monaco et le Venezuela. Plusieurs juridictions, dont la Barbade, le Gibraltar, le Panama et les Émirats arabes unis, ont été éliminés.
Cependant, cette liste ne peut être mise en œuvre sans l’étude et l’opinion positive du Parlement européen et du Conseil – et de la Commission pour soutenir les représentants européens.
Lors de la résolution d’avril 2024, les députés députés se sont opposés à la décision de se retirer de la liste des Émirats arabes unis (Eve) et du Panama de la liste, citant des preuves indéniables que ces juridictions n’ont pas pris de mesures adéquates – ou même facilitant sérieusement l’évitement des industries économiques contre la Russie. Ces sanctions comprennent des mesures financières spécifiques imposées à la guerre d’occupation de la Russie contre l’Ukraine.
Le Parlement européen craint que le retrait des pays de la liste évite les sanctions contre la Russie
«Ces pays peuvent agir comme des plateformes directement ou indirectement imposées aux sociétés syndicales, ce qui affecte les efforts des efforts du syndicat pour mener à bien la machine de guerre russe.»
Albukerki a fait valoir que ces préoccupations avaient été résolues et que ces juridictions avaient fait une «amélioration ferme», mais les Eurobodes ont publiquement exprimé leur frustration dans ce processus.
« Je ne sais pas que la possibilité d’une conversation avec le Parlement européen a été utilisée en raison de la forte implication du Parlement à cet égard », a déclaré Mio Litech Nightmeyer (Parti célèbre européen).
Le commissaire lui-même a exprimé sa préoccupation concernant l’obstacle actuel. « Les pays de la liste GAFA ne figurent pas encore sur la liste de l’UE, expose le système financier de l’UE à l’impact et peuvent créer des espaces qui doivent être résolus », a-t-il déclaré.
Le commissaire portugais a souligné que l’absence d’une liste européenne renouvelée crée un chaos et une protection juridique pour les entreprises qui utilisent les règles pour lutter contre les escroqueries en capital.
« Les opérateurs de l’UE doivent respecter différentes listes, ce qui augmente leurs charges de compatibilité, ajoute des coûts supplémentaires et affecte leur concurrence mondiale », a déclaré Albugergi.
Cependant, aucun argument diplomatique des négociations avec les EAU ni les préoccupations économiques et de la réputation ne protègent le commissaire de l’échange d’allégations avec les députés. Mép allemand
« J’ai l’idée que les rapports et les résultats de la Commission devraient être copiés plus ou moins, et honnêtement, il n’est pas très certain de mentionner les visites et les conversations stratégiques », a déclaré Chippal.
Le commissaire a répondu que la liste des Noirs est plus d’un produit de «travail intense» d’un an, non seulement sur la base des résultats de la communiste mais aussi des conversations bilatérales et des visites locales dans les pays tiers concernés.
