Nombre d’entreprises européennes impliquées dans des transactions commerciales avec des pays ou des entreprises touchéesLes obstacles économiques sont en augmentation.
L’augmentation a été enregistrée depuis 2022 avec le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine.
Devant les représentants des États membres de l’Union européenne des 27 États membres, le centre de recherche de l’Université catholique de Milan, le rapport Cleptotrame, a présenté l’organisation de coopération de la police européenne basée à Hague.
Cette étude est définie par l’UE et principalement axée sur les sanctions imposées par l’UE contre la Russie et le Kremlin – l’anniversaire de la Crimée – en particulier depuis la guerre entre la Russie et l’Ukraine depuis 2022.
Les réseaux denses des sociétés intermédiaires sont souvent imaginés et représentés dans la façade, comment ils fonctionnent dans des juridictions qui ne sont pas liées aux barrières économiques, et les obstacles économiques se sont transformés en un tir sec.
En danger
Ces projets sont souvent inclus dans ces projets, en particulier les outils nécessaires pour reconnaître les partenaires de risque potentiels.
Jiowani Nicolaso, chercheur du rapport Transcreem et co-éditeur, explique aux Euronevas: « Ces mesures ont été introduites très rapidement et les grands opérateurs économiques ont pu créer des systèmes adaptatifs. De petites et moyennes entreprises continuent d’évaluer le risque de reconnaître le risque de leurs actionnaires. »
Le temps et l’argent vous coûteront pour obtenir des informations sur les sociétés de négociation. En l’absence de systèmes automatiques, il s’agit de mener des enquêtes d’expulsion réelles en utilisant des frais excédentaires d’institutions professionnelles (avocats et comptables).
Nicolaso dit également: « En plus d’identifier le bénéficiaire utile de l’entreprise, il est important de reconstruire l’intégralité de la chaîne de distribution et les utilisateurs finaux. Ceux qui n’ont pas accès à des outils ou des bases de données pertinents sont basés sur le fournisseur ou les auto-ordinateurs du client, cela ne suffit pas. »
Pour les experts et les chercheurs, l’auto-confession est un temps de travail très léger par rapport à la vitesse et à la complexité des transactions commerciales et financières mondiales.
Les domaines les plus exposés de ce type d’incident sont: les composants électroniques, le génie mécanique, l’aéronautique et, bien sûr, les technologies civiles et militaires.
Les entreprises européennes ont commencé le processus de création de créatures d’avertissement au service des entreprises.
So-planifié UE UE HDAS HELT BureauOvarien Il est important d’aider les PME diligent qui ils travaillent.
Cependant, le problème commercial n’est qu’une partie du problème.
Entreprises anonymes et participation
Selon l’enquête Cleptotrace, en fait, de nombreuses structures de nombreuses entreprises européennes appartiennent aux entreprises sous la permission.
PublicitéEn hostilité, des milliers d’entreprises de l’Union européenne, de l’Ukraine et d’autres pays européens appartiennent à au moins 342 personnes uniques et conjointes de la Fédération de Russie, qui sont soumises à des sanctions depuis 2022.
Selon le rapport transcendant, dans les premiers mois de 2022, près de 10 000 entreprises appartiennent à des personnes autorisées. Ce ne sont que des chiffres officiels.
Cependant, la responsabilité d’utiliser des sanctions est au niveau de la juridiction nationale, ce qui n’est parfois pas suffisant.
Stephen Pikinino, avec la Malte Financial Service Authority, a déclaré: «Dans la situation actuelle de la guerre», un État qui est activement attaché à l’utilisation de sanctions devrait explorer les fonctions des grandes sociétés sur son territoire national.
PublicitéLe centre de recherche de l’Université catholique se rend à une mise à jour statistique.
Bien que les chiffres finaux ne soient pas encore disponibles, le nombre d’entreprises liées aux sociétés russes autorisées – directement ou indirectement – ne sera pas suffisante du début du conflit entre la Russie et l’Ukraine.
Finance mondiale et corruption locale
Le marché financier mondial dense fournit des canaux protégés pour ceux qui souhaitent échapper au réseau du réseau. Souvent, ce sont les mêmes manières utilisées par le crime qui est organisé pour les opérations de blanchiment des capitaux, comme le révèle « l’analyse grave des menaces organiques de 2025 » (SOCTA) publiée en mars dernier.
L’expérience précédemment concentrée et les communications bancaires par des domaines politiques corrompus sont importants dans les plans des obstacles économiques:
Publicité« Par exemple, si je suis un politicien corrompu d’un pays européen, si je veux effectuer une transaction pour créer une passionnée dans le pays autorisé, je conclurai le contrat et obtiendrai un argent (mais unifié) pour le compte bancaire terminal de mon pays, car je sais que ma banque n’enquêtera pas l’enquête nécessaire. Ce ne sont pas des pratiques inutilisées. «Rencontrez votre client« Et ils ont des systèmes de contrôle des transactions surgelés. »
Selon la lecture, les EBE pour les obstacles sectoriels sont souvent dans le but des autorités nationales talentueuses, qui se réfèrent à 80% des cas maléfiques totaux. Les obstacles ministériels sont des activités contre les secteurs industriels ou entiers. Les entreprises impliquées sont souvent des entreprises intermédiaires, des sociétés de papeterie, elles sont appropriées, mais pas une activité économique réelle, le siège fictif et ont mal des actifs considérables.
Nicolaso clarifie: « Ceux-ci révèlent souvent des entreprises qui n’ont aucune justification économique pour obtenir de tels actifs. La censure complète est des adresses suspectes, des contacts avec d’autres sociétés similaires et le manque d’indicateurs fonctionnels réels. »
Selon le rapport Cleptotrace, il y a trois activités commerciales et cinq étapes judiciaires entre le vendeur et le véritable acheteur, c’est-à-dire des pays pratiques pour couvrir la transaction.
PublicitéLes méthodes de paiement sont courantes pour les crimes organisés: l’échange d’articles de luxe tels que les transactions bancaires et les grands bijoux, l’immobilier et les activités via des comptes marins. Bien que le rôle des crypto-monnaies soit encore moins à ce moment, du point de vue statistique.
Dans le passé, Europol a souligné à quel point il est difficile de contrôler les transactions économiques dans le contexte des autres entre les États, les entreprises privées et les réseaux criminels transnationaux.
