Salamka, la clé pour arrêter deux gangs criminels dans l’achat et la vente de métaux précieux
La garde civile a éliminé deux organisations criminelles capables de blanchir 400 000 euros par jour en achetant et en vendant des métaux précieux tels que l’or et l’argent, dans la structure de l’opération « Feneysian-Tovo 24 ». À la suite de l’enquête, 19 personnes ont été arrêtées, et six personnes ont fait l’objet d’une enquête et de huit membres du droit.
Cette décision a commencé en avril 2024 lorsque de nombreuses entreprises de la province de Cordoue ont reçu de grandes sommes d’argent des organisations criminelles afin qu’elles soient présentées au tour financier légal.
Effondrement
L’organisation criminelle a utilisé un bureau dans la capitale de Cordoue pour opérer, gérer, gérer et obtenir de grandes sommes d’argent. En outre, il a eu des changements et des connexions dans diverses provinces d’Espagne – à Madrid, Salamka et Jamora – à partir de laquelle il doit être transporté dans diverses parties de la région nationale pour obtenir l’or de l’apparence irrégulière.
Ce métal a ensuite été vendu dans différentes sociétés du parc de bijoux de Cordoue, responsable de la réintégration du marché juridique.
Par conséquent, l’enquête est centrée sur les sociétés « d’écran », contrôlée par le système pénal et gérée par Testaferos, ainsi que sur les transferts bancaires, évidemment légitimes, et autrefois déconnectés de leur véritable apparence criminelle.
Avec cela, ces fonds blanchis ont été recommandés aux « clients » de cette première organisation criminelle, qui serait initialement censée être illégale, qui est une organisation criminelle d’origine asiatique.
Ils ont rassemblé de l’argent d’incertitude tous les jours
Cette deuxième organisation criminelle avait un caractère violent, certains de ses membres ont constaté que les gens étaient impliqués dans le trafic de drogue et les crimes contre le peuple, et les actions qui font partie de la capitale blanchie. De même, à partir de cette enquête, il n’est pas rejeté que les membres de l’organisation ont été collectés auprès de diverses sociétés asiatiques, comment ils pouvaient vérifier quotidiennement, de l’argent d’instabilité dans la pratique, de sorte qu’une partie des fonds blanchies avait leur apparition dans une infraction financière obtenue à partir des fausses déclarations des avantages reçus dans ces entreprises.
Enfin, lorsque le déménagement est achevé par l’organisation pénale de Capital Plano, l’organisation criminelle de l’organisation asiatique (client) devrait d’abord être recommandée pour être la première à être prescrite pour des sociétés restreintes dans les pays de coopération internationale de durcissement tels que la République populaire de Chine.
Phase d’exploitation dans différentes provinces d’Espagne
À la suite de l’instruction de la Cour n ° 8 et ordonnée par la Cour, cette action a été utilisée avec 20 dossiers dans les provinces de Cordoue (11), Jamora (2), Salamka (2), Séville (2) et Madrid (3), ainsi que dans les provinces d’un examen du fondateur fiscal.
En outre, 19 ont été arrêtés et six autres ont été accusés de blanchiment d’argent, y compris l’organisation pénale, y compris les responsables de l’organisation criminelle enquêtée. Dans le même temps, huit entreprises ont été blâmées, qui sont toutes de Cordoue.
Au cours de la pratique de ces dossiers, 615 935 sont intervenus en espèces, soit environ 12,5 kg d’or, environ 1 150 000, 15,2 kg d’argent, 15 200, des bijoux inconnus ou huit comptables en espèces. Ils ont été trouvés deux canons, quatre fusils et différentes munitions. De même, huit véhicules sont intervenus, dont deux systèmes de cachettes financières doubles, ainsi qu’un grand nombre de documents, sont en attente pour analyse.
L’enquête a été lancée par le Comité de la criminalité économique de l’EOPJ Cordoba. Une fois la dimension de ce programme criminel détecté, l’Andalousie de l’UPGE (grue) et le comité de paiement des médicaments de la division opérationnelle centrale ont été demandés et ils ont formé une équipe de recherche conjointe ainsi que leurs efforts.
La fonction est ouverte et les nouvelles actions ne sont pas rejetées avec l’analyse des conséquences.
