Le gouvernement mexicain prend le contrôle de l’interphone des banques et de Chipango
Après que le Département du Trésor américain ait été accusé d’avoir fraudé l’argent des trafiquants de drogue mexicains, la Banque nationale et la Bond Authority (CNP) ont ordonné une « intervention administrative temporaire » dans les banques mexicaines Chibango et interphone.
Le CNPV, le ministère des Finances (SHCP), la Mexico Bank (PaniCo) et l’Agence de protection des bancs d’épargne (IPAP) ont déclaré dans un nid Rapport Jeudi, le conseil d’administration du CNPV a ordonné l’intervention du conseil d’administration, expliquant qu’il vise à changer les organisations administratives et leurs représentants légaux des deux banques.
La décision d’intervenir a été prise à la lumière que « les impacts de ces banques ont été annoncés par le Département du Trésor américain ».
Mercredi, le réseau financier du Département du Trésor (Finnsen) a rendu des ordonnances pour interdire certaines transactions entre les banques américaines et Sibanko, Internet et le vecteur.
Les responsables financiers mexicains n’ont pas dit combien de temps le CNPV « intervention » devait durer.
Mercredi Finzen Sibanko a décrit diverses allégations contre l’interphone et le vecteur de courtage mexicainTout cela a nié les allégations.
Sanctions américaines 3 institutions financières mexicaines ont été accusées de blanchiment d’argent
Le Trésor a déclaré que les trois institutions financières ont un rôle de longue durée et important dans la fraude des millions de dollars au nom des cartels basés au Mexique et l’achat de produits chimiques pionniers nécessaires pour produire du Fendanol.
En 2022, les dirigeants d’interphone de Finken ont accusé Jalisco de présumé Jalisco de rencontrer la nouvelle génération de membres du cartel en 2022.
Le SHCP a déclaré mercredi que le CNPV avait examiné trois institutions financières et avait trouvé des « problèmes administratifs », mais il n’y a aucune preuve pour s’engager dans le blanchiment d’argent. Il a demandé au Département du Trésor de fournir des preuves que les institutions financières sont des « activités illégales », mais « aucune preuve n’a été reçue ».
Dans leur déclaration conjointe, le CNP, le SHCP, le PANICO et l’IPAP ont déclaré: « Dans la force et le revers de l’organisation financière mexicaine, les autorités financières maintiendront la confiance dans la force et le revers du système financier mexicain et continueront de travailler dans une coordination permanente pour continuer à développer la stabilité, l’intégrité et le bon fonctionnement de l’organisation. »
Association de la banque mexicaine: l’intervention «essaie de créer un environnement définitif»
L’Association de la Banque mexicaine (ABM) a répondu à l’avis de «l’intervention administrative temporaire» Rapport.
L’association a déclaré: « L’ABM a annoncé que l’ABM a annoncé que l’ABM a annoncé que l’intervention des deux sociétés de banque ne représente pas un risque formel ni n’affecte la stabilité du système financier mexicain, selon les informations disponibles disponibles », a indiqué l’association.
Newsletter ABM. pic.twitter.com/waxa6exh0y
– Mexico Banks Association (@asocbancosmx) 26 juin 2025
ABM a ajouté que « l’intervention déclarée vise à créer un environnement définitif, qui permet aux entreprises d’agir sur la normalité pour le moment pour garantir la conformité aux normes réglementaires ».
« Cette action donne de la clarté et de la stabilité, sans interrompre le fonctionnement habituel des banques », a-t-il déclaré.
ABM a ajouté que « la prévention des activités illégales et la protection juridique est des priorités stratégiques pour les banques opérant au Mexique ».
« C’est pourquoi nous avons encouragé les méthodes solides de conformité réglementaire, de censure et de contrôle », a déclaré l’association de la banque, « fonctionne selon les normes internationales de qualité les plus élevées ».
