Les taxes et les femmes avec une entreprise de capital d’une valeur de 1000 Sar Rengler se déplacent 6,4 millions de dollars, explique PF | politique
L’autorité fiscale du Secrétariat de l’État financier de Sao Paulo a déplacé Ricardo Catonda de Nasmanto Guidiz et son épouse 6,4 millions de dollars entre janvier 2019 et juin 2024. La société bancaire a été rompue dans l’opération Baraa de Estarrarie.
Jamais AstaduLawyano Santoro, qui représente l’inspecteur, a déclaré que l’auditeur « nie fermement la violation du secret de l’emploi et / ou de la pratique de tout travail dans la corruption ».
En tant que références, les récompenses mensuelles de Catuunda sont d’environ 34 000 $. Il a reçu 1,5 million de dollars de salaires au cours de cette période.
Son épouse, Lúcia Helena Ribeiro Aranha Catunda Guides, a une entreprise avec un capital social de 1 000 $. La police fédérale estime que CNPJ a été utilisé pour recevoir des pots-de-vin des entrepreneurs en émettant de mauvais billets de service. Selon les enquêteurs, les factures ont été délivrées pour donner la légitimité des paiements.
Lors de l’analyse des comptes Catunda, PF a constaté que 491 271,26 dollars R.
Le montant restant, 186 971,26 $, n’a pas d’origine spécifique. L’argent a saisi 67 dépôts de petit-déjeuner de 1 000 $ à 2000 $.
Le modèle de fractures se répète dans les romans de sa femme.
Le téléphone portable est saisi dans l’enquête. PF a trouvé des messages qui transmettent les données des comptes des femmes pour recevoir des paiements au travail.
« En outre, il est important de souligner que l’IPJ 022/2025 a indiqué la preuve que l’enquête reçoit personnellement des valeurs aimables dans les réunions, et il n’est pas possible que de telles sommes ne soient pas déposées sur son compte bancaire plus tard », explique PF dans le rapport.
L’auditeur est soupçonné d’avoir été soupçonné d’avoir accusé des pots-de-vin pour intervenir dans la progression des inspections, la collecte des opérations menées par des collègues et la fuite de données d’inspection confidentielles et d’avertissement des hommes d’affaires des violations et des opérations programmées pour le Secrétariat du Trésor.
Catunda est retirée des fonctions du tribunal. Le Secrétariat financier a également ouvert une procédure administrative disciplinaire pour enquêter.
Avec le mot, l’avocat Luciano Santoro, qui représente les références
Le client nie fermement la violation de la confidentialité de l’emploi et / ou de la pratique de tout travail de corruption. Malheureusement, il a été constaté que l’analyse policière dépend presque tout de la subjectivité. Il mélange même des messages de différentes années comme s’il faisait partie du même épisode, qui génère un roman déformé.
