Ed Gurugram, rouge en argent graading cas; Ces entreprises perdent 48 000 crises pour les investisseurs

Gurugram: Dimanche, le bureau zonal de Delhi de l’urgence a effectué une perquisition sous la loi sur le blanchiment d’argent (PMLA), 2002 en trois endroits à Gurugram. La Direction de l’application a commencé une enquête sur l’affaire sur la base de la zone d’information sur l’aviation fournie par le Central Investigation Office (CBI). Dans CBI FIR, des allégations contre PACL India Limited, Mackrs PGF Limited, Nirmal Singh Bhangu et d’autres ont été présentées. Selon les allégations, PACL et ses managers ont commis de faux plans d’investissement et tromper des millions d’investisseurs. Grâce à ces plans, PACL et ses managers sont accusés d’avoir trompé environ 48 000 roupies.

Harsanadar Pal Singh a été arrêté

Dans ce cas, Ed Harsanatandar Pal Singh a été arrêté vendredi. Harsanatadar Pal Singh est le fils de feu Nermal Singh Hangu. Après l’arrestation, il a été envoyé à la réservation de l’urgence par un tribunal spécial. Indépendamment de cela, Ed a également fait une fouille au siège de Barinder Kaur et Manoj Kumar dimanche. Manoj Kumar est un partenaire proche pour Harsanatandar Pal Singh et Barinder Kaur. Au cours de la perquisition, Ed a trouvé des preuves importantes liées à PACL et aux membres de sa famille, y compris des documents numériques et des documents immobiliers. Une enquête ED a lieu dans cette affaire.

En outre, Ed a attaqué les maisons de trois responsables du Parti démocrate (SDPI) à Mettupalayam dans la province de Kevatbur au Tamil Nadu. Dans cette procédure, une personne a été arrêtée pour blanchiment d’argent illégal. Le raid a commencé à 9 h et s’est poursuivi jusqu’à 21 heures. Les responsables de l’ED ont effectué ce processus sous la protection des forces de police de la Réserve centrale (CRPF). Selon les sources d’ED, le raid faisait partie d’un grand état de blanchiment d’argent SDPI à travers le pays.

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