La fraude de BNP a accusé l’homme d’affaires Mehul Choksi arrêté en Belgique
L’homme d’affaires en diamant principal de l’accusé et des fuite, Mehul Choksi, a été arrêté en Belgique dans l’arnaque de la Banque nationale du Punjab (PNP). Il a été arrêté le 12 avril dans un hôpital en Belgique. Soxy a été arrêté à la demande des agences de renseignement indiennes.
Depuis qu’Ed et le CBI ont commencé à essayer de remettre le choksi, il a été traité à l’hôpital quelques jours plus tard. Selon des sources, une tentative sera faite pour amener SOKS en Inde. Cependant, le Saxi peut désormais utiliser des courses légales en Belgique, il faut donc un certain temps à la guerre juridique.
En septembre 2024, la Belgique a été priée de remettre. Mais à l’époque, les avocats de Saxi avaient déclaré que son client n’était pas correct et qu’il se battait pour le cancer du sang et ne pouvait pas être remis. Après cela, des responsables de l’ED ont déclaré au tribunal qu’il irait en Inde s’il pouvait aller d’Antigua en Belgique pour un traitement. Il a été arrêté par la police belge après une demande d’être remise à l’urgence et au CBI.
Mehul Choksi est le principal accusé de l’arnaque BNP de crores de roupies. Cette fraude dépasse 13 500 crores de roupies. Choksi vit à Antigua depuis 2018. L’urgence a déposé trois accusations contre Chokes. En 2019, Ed la Haute Cour de Bombay a déclaré que le Saxi avait été «s’enfuit et s’est enfui».
En 2018, Choksi a quitté l’Inde après que l’arnaque BNP arrivait à Sana. Nirav Modi, le fils -in -law de Choksi dans l’arnaque, est également accusé d’avoir remis à Londres.
Il a également été signalé que Choksi avait disparu d’Antigua en mai 2021, mais a signalé plus tard qu’il était en Dominique. Le CBI a fait appel à l’Interpol pour faire une notification dans le coin rouge contre Mehul Choksi. Après cela, en 2018, Interpol a publié une annonce rouge contre le Choksi. Une pétition a été déposée sur Interpol au nom du Saxi pour retirer l’avis rouge. En 2021, il a dit que les agences de renseignement indiennes l’ont enlevé et l’ont emmené en Dominique. Pour cette raison, Interpol a décidé de retirer l’avis rouge contre lui.
En 2018, Ed a temporairement ajouté 41 propriétés immobilières de Rs 1,217 crore. Deux appartements dans la partie luxueuse de Mumbai à Mumbai, un centre commercial à Kolkata, 27 acres de terrain sur l’autoroute de Mumbai-Goa, 101 acres de terrain au Tamil Nadu, deux bungalows à Nagpur, Andhra Pradesh, Albak et la satire.
