Jalaluddin ou Sangur Baba – Kodi, fausses entreprises et comptes bancaires de l’étranger
Dans l’enquête sur Jalaluddin ou Changur Baba, qui a été arrêté de Balrampur, Uttar Pradesh, le visage de ce changement est très effrayant. Cette personne prise par les publicités s’appelait « Bir Baba » il y a quelque temps, mais maintenant il est devenu le cerveau d’un changement organisé.
L’enquête sur UP ATS et ED est non seulement choquante, mais fournit également de sérieux signes de sécurité nationale. Selon des sources policières, Changur Baba s’est transformé en une entreprise lucrative. Il s’agit notamment du financement pour des crores de roupies, de fausses ONG et des actifs épais de l’étranger, notamment le Pakistan, la Turquie et les pays arabes.
L’agence d’enquête sait que Sangur Baba a sagement collecté des fonds provenant de sources étrangères et l’a transférée aux comptes de fidèle. Le plus grand nom est Neetu Vohra ou Nasreen et son mari Naveen Vohra. Le processus de gestion des crores de roupies dans ces deux comptes se déroule depuis plusieurs mois. L’agent d’enquête a trouvé des preuves solides.
En conséquence, Rs.13.90 crore était entrée dans 8 comptes bancaires de Neetu Vohra. Sur les 6 comptes de Naveen, la transaction était de Rs 18 crore. En seulement 4 mois, environ 14 crores de roupies sont venues immédiatement sur le compte de Nasreen. Changur Baba avait créé quatre fausses entreprises différentes pour fournir cette fonction entière de «couleur légale». Des fonds ont été apportés de l’étranger à travers eux.
Les enquêtes policières ont déclaré que ces sociétés avaient également été utilisées pour créer des actifs privés sous le couvert de mesures alternatives. Le financement a été investi dans des actifs tels que le complexe commercial et le centre de collecte de l’Urul de Balrampur. Non seulement cela, mais ceux impliqués dans le réseau de Sangur Baba ont acheté des terres dans de nombreux districts et élargi leurs activités.
L’enquête a révélé que Sabankur Baba n’était pas seul. La victime a déclaré que 30 à 40 personnes étaient actives dans son réseau, qui mène des campagnes secrètes pour se transformer dans des districts comme Bareilly et Assamkar. On dit que de nombreux médecins, personnes influentes et membres de familles riches ont été incluses. Pendant ce temps, le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath a pris une position difficile.
« Les fonds viennent de l’étranger pour briser le pays. De telles complots ne seront pas tolérées », a-t-il déclaré. L’enquête sur l’UP-AST se déplace maintenant à un rythme rapide. Les détails des comptes bancaires, de l’achat et de la vente d’actifs, de l’enregistrement des fausses entreprises et des ressources monétaires de l’étranger font tous enquêter. Jusqu’à présent, des dizaines de suspects ont fait l’objet d’une enquête. Les fondements de l’empire Changur tremblent.
— Les résultats sont
