L’affaire est liée au raid ED sur 35 bases associées au groupe Anil Ambani, une enquête sur le blanchiment d’argent de 3000 crore

Ed Raids Sur Anil Ambani Gompaianies: EDA a commencé une enquête sur le blanchiment d’argent présumé contre les entreprises associées au groupe Rliance dirigé par Anil Ambani. Cette action est prise en ce qui concerne la fraude sur Herver, qui est de 3000 roupies liées à une banque oui. Cette enquête lancée par le Central Investigation Office (CBI) sur une société pilote s’est inscrite contre les sociétés du groupe. Sur la base de l’enquête initiale sur CBI, Ed a enregistré une affaire en vertu de la loi du blanchiment d’argent (PMLA) et a attaqué plus de 35 sites liés à plus de 50 entreprises et 25 entreprises.

Une enquête contre les sociétés Raja

Après CBI No. FIR-RC22420222AA0002 et RC2242022A0003, Ed a lancé une enquête sur le crime de blanchiment d’argent par les sociétés de Raaga (Rellence Anil Ambani Group). Les agences et autres institutions ont également partagé des informations avec ED, telles que la National Housing Bank, SEBI, National Financial Reports (NFRA) et Barouda Bank. Les enquêtes initiales d’ED ont révélé un plan et ont bien conçu pour résoudre / détourner les fonds publics en tricheur dans les banques, les actionnaires, les investisseurs et autres institutions publiques. Le crime des responsables de la banque de corruption, dont Yes Banks Limited, fait également l’objet d’une enquête. Des agences telles que la National Housing Bank, le Securities Council et la Bourse en Inde (SEBI), la National Financial Reports Authority (NFRA) et Barouda Bank ont également fourni des informations importantes à ED.

réclamer

Selon les sources d’ED, un plan prévu et prévu dans l’enquête initiale ont été révélés, selon lesquels les fonds publics ont été détournés par les banques, les actionnaires et les institutions publiques. Une partie importante de l’enquête se concentre sur les allégations selon lesquelles des hauts responsables de la banque de oui, y compris ses prairies, ont affirmé qu’ils pulvérisaient au lieu de prêts lourds et non protégés.

Parmi les principaux indicateurs figurent qu’entre 2017 et 2019, les sociétés de Raaga, immédiatement avant de recevoir des prêts, Yes Bank a reçu de l’argent dans leurs propres engagements, indiquant « Kwid-Pro-Quo » (accord basé sur les transactions). ED a révélé de graves violations du processus d’acceptation des prêts, notamment:

Tous ces faits indiquent qu’il s’agissait d’une stratégie de «paiement» dans laquelle de nouveaux prêts sont accordés pour cacher l’ancien virtuel virtuel.

RHFL fait l’objet d’une enquête

SEBI a soumis son rapport distinct à ED sur Reliance Home Finance Limited (RHFL). Le rapport a déterminé une augmentation soudaine de l’exposition des prêts d’entreprise allant jusqu’à 3 742,6 roupies au cours de l’exercice 2017-2018 de 3 742,6 roupies au cours de l’exercice 2018-2019. ED réalise comment les violations se produisent, distribuez des prêts rapides et des violations du processus dans le processus d’approbation.

Jusqu’à la publication de la nouvelle, aucune déclaration n’a été reçue jusqu’à présent par le groupe Ambani à ce sujet.

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