Anil Ambani, qui a comparu devant ED dans le cas de fraude PMLA sur les prêts bancaires, sait quelles sont les allégations?

Anil ambani apparaît avant ed- Le président du groupe Reage Anil Ambani a comparu mardi devant la Direction de l’application de la loi pour l’interroger dans le cas de fonds liés à de nombreuses fraudes bancaires du banquier contre ses sociétés de groupe. Il est arrivé au bureau central de l’agence d’enquête dans le centre de Delhi vers 11 h. Ed 66-an – sera enregistré par PMLA. Le rappel a été publié par l’agence de Mumbai le 24 juillet après avoir recherché 35 complexes de 50 entreprises et 25 personnes, y compris des responsables du groupe commercial.

Une affaire de fraude de prêt de 17 000 roupies

Cette procédure est associée à des violations financières présumées par de nombreux groupes d’entreprises d’Anil Ambani, notamment des infrastructures d’accréditation (RNFRA) et de la conversion de prêts collectifs qui dépassent 17 000 roupies. La première accusation de convertissage de prêts illégaux d’environ 3000 roupies apportées par la Banque de oui aux sociétés du groupe Abani entre 2017 et 2019. Les sources ont déclaré que les suspects d’ED que le prêt avait été accordé immédiatement, les promoteurs de la banque avaient reçu de l’argent dans leurs entreprises. Dans cette alliance, l’agence obtient la corruption et le prêt.

De transfert de fonds de dette dans de fausses entreprises

Les sources ont indiqué qu’Ed a également réalisé dans ces sociétés les allégations de violations totales des pénalités de prêt par Yes Bank, y compris des allégations telles que l’investissement proposé des antécédents antérieurs et l’investissement proposé sans aucune analyse / prêt approprié, sans violer la politique de prêt bancaire. Il a été affirmé que ces prêts avaient transformé de nombreuses sociétés de groupe et des sociétés écranes (fausses) par les institutions concernées. Selon les sources, l’agence enquête également sur certains prêts soumis à des institutions ayant de faibles conditions financières, documentant les prêts appropriés et manquent d’enquêtes appropriées, les emprunteurs avec des titres égaux et des gestionnaires similaires dans leurs entreprises.

Les fonds publics détournent

Il a déclaré que cette affaire, reçue par REFINING Money, avait comparu après les rapports avec ED par deux premiers CBI, National Housing Bank, SEBI, National Financial Reports et Barouda Bank. Selon les sources, ces rapports indiquent qu’il existe un plan prévu et bien planifié pour déplacer les fonds publics en tricheur dans les banques, les actionnaires, les investisseurs et autres institutions publiques.

Sur la base du rapport SEBI, la deuxième accusation de ED est que RNFRA a transféré de l’argent sous la forme de dépôts entre les sociétés (CIM) dans les sociétés du groupe de relance par le biais d’une société appelée CLE. Il est affirmé que le RNFRA n’a pas semblé CLE comme son parti concerné pour éviter l’approbation des actionnaires et des plaques d’audit.

Les dernières nouvelles du pays et du monde (Pas de nouvellesEn savoir plus en Indian, toutes les grandes nouvelles Temps maintenant Navbharat en direct TV mais. nation (nationIndia News) Mises à jour et élections (électionsNavbharat Times Navbharat a été associé aux dernières nouvelles.