Les policiers de Rio de Janeiro et le bureau du procureur de l’État ont été fondés mercredi (30), l’opération Clarancalli, dans le but de démanteler le projet de blanchiment d’argent géré par Armée bénévole Travaillant dans le quartier, Babi et le sergent Ron Cali à Belford Roxo à Baixada Flumineense
Les co-stations du poste de police pour lutter contre l’organisation criminelle et de blanchiment d’argent (DCOC-LD) et les groupes spéciaux concernant la lutte contre le crime organisé (GAECO) ont révélé que les mouvements financiers importants ne correspondent pas aux revenus annoncés par l’enquête.
Selon les informations des fonctionnaires, il a été constaté que plus de 8 millions de roupies ont circulé en seulement un an par le biais de la société utilisée comme bâtiment pour effacer les ressources reçues de l’extorsion, du trafic de drogue et du meurtre.
Les distributeurs de gaz et les fournisseurs de services Internet sont utilisés comme protection des injections de capitaux illégales sur le marché officiel. L’enquête a révélé que la partie importante des revenus de ces services a été transformée en fonds pour les activités criminelles des troupes volontaires.
Le groupe criminel utilise des méthodes complexes pour rendre difficile les valeurs de suivi, telles que la pulvérisation de dépôts dans divers comptes. L’utilisation du tiers et des familles – appelées oranges « – et la séparation de la valeur du mouvement de la banque.
Parmi les personnes impliquées figurent l’ancienne armée d’armée avec le revenu officiel entre 1 600 R $ à 3 000 R $, mais des centaines de milliers de transactions ASS, y compris le transfert direct aux membres des troupes volontaires.
La police civile souligne que les actions visent la baisse financière de l’organisation en se concentrant sur la sous-murance des armes et de l’expansion du territoire. Pour les chercheurs, la démolition de la base économique de ces groupes est importante pour démolir des actions violentes et une expertise dans la région de la région.
