Pendant un certain temps, les barones Thyssen: Inspections financières Montoro Cabinet SEF envoyé à «Informations réservées» | Espagne

Le ministère des Finances de Cristóbal Montoro avait des informations directes sur les progrès des progrès des entrepreneurs de l’agence fiscale, des athlètes, des politiciens, des célébrités, même le plus médiatique et les raisons des raisons de la pertinence du pouvoir judiciaire pertinent. L’ancien ministre de l’économie Rodrigo Rato; Madrid Esperanza Président de la communauté Aguirre; Le joueur de tennis Rafael Nadal; Barones Thyssen; L’homme d’affaires Demetrio Carceller ou Gugol et Pujol sont directement venus à Felipe Martínez Rico ancien président du ministère des Finances. Point de départ: ancien directeur général de l’agence fiscale Santiago Menéndez. Et les deux ont été accusés du 2e Cour d’instructions de Tarragone pour les relations entre le ministère et le ministère. Équipe économique, son bureau consultatif hall d’entrée Il a été fondé pour les entreprises et par Montoro et Ricardo Martínez Rico, un homme fiable.

Procureur anti-corruption Cas de MontoroCarmen García Cerdá a demandé à l’agence fiscale de trouver des e-Mails accrédités de décider au ministère des Finances de l’unité de soutien (AEAT). Dans les deux rapports partiels préparés en mars 2022 et dans le résumé de l’accès du pays au pays, l’AEAT confirme comment la personne responsable comporte les «connaissances réservées Önemli de certaines personnes». Les chaînes de vente électronique suivantes seront liées aux crimes et aux crimes présumés dans l’affaire actuelle, car ils peuvent permettre à l’enquête pour enquêter et peut contribuer à l’annonce de l’annonce des matrices de décision, de la commande de la commande. mode de travailL’un des rapports selon lesquels l’intervention et les faits formés dans différents rapports de police à l’origine de l’arrivée et l’arrivée des ordres sont les rôles inclus dans la plainte et d’autres conclusions imprévisibles. « 

Dans le séquentiel des expéditions, un certificat de format envoyé pendant toute la 2017 et toujours via les e-Mails de l’entreprise se démarque en mars. Mot En avril 2015, il a été appelé «enquêtes et manifestations d’audit» lors de l’enquête judiciaire sur l’origine de Rodrigo Rato. De même, en avril, avec la garde des gardes civils dans la procédure, « note de résumé ». Au cours du dernier mot de l’audience pour ces faits, où il a été condamné à quatre ans et neuf mois d’emprisonnement (il condamne que la Cour suprême ne s’attendait pas à la décision), L’ancien ministre a fait référence aux « effets » dans le ministère des Finances.

Cas de gürtel PP a été condamné comme une partie rentableIl a attiré l’attention de l’équipe de Montoro. Santiago Menéndez a envoyé un poste électronique à Martínez Riko à propos de l’apparition des responsables de l’agence pour un commentaire qui aurait lieu en juillet de la même année. Le message a envoyé en mai: « Vendredi dernier, une réunion a eu lieu avec des poursuites pour préparer la première apparition de juillet. » Il a dit. Il en va de même pour enquêter sur l’héritage de l’ancien président de l’ancienne catalonienne Jordi Pujol, où la famille de l’ancienne catalonie Jordi Pujol était en mai 2018, en mai 2018.

L’agence fiscale perçoit également des e-mails dans lesquels Santiago Menéndez a ordonné à un inspecteur de la ferme d’envoyer tous les rapports sur ces raisons médiatiques. En avril 2018, « J’aurai des informations sur leur contenu avant d’envoyer de tels rapports ». Il a dit.

L’article 95 de la loi fiscale générale réglemente le domaine de l’importance des données et de la nature séparée des données « . » Les données obtenues par l’administration fiscale dans l’accomplissement des fonctions, des rapports ou des antécédents sont allouées, et seule la direction peut être utilisée pour la mise en œuvre effective des impôts ou des ressources confiés et la mise en œuvre des sanctions en cours sans être nommée ou transmis à des tiers ou des ressources. Autres administrations fiscales; Supervision du travail et de la sécurité sociale; Administrations publiques pour lutter contre les infractions fiscales et la fraude.

Néanmoins, en juin et juillet 2017 «Balear Islands (délégation spéciale) (délégation spéciale) à Rafa Nadal (délégation spéciale), l’un des revenus naturels, l’un des Goramendsi XXI siècle, une procédure de vérification a ouvert une procédure de vérification, le Goramendi xxi, en tant que personne naturelle.

Les entreprises aiment Felguera dur métallurgique Ou Aguas II II. Dans le cas d’une entreprise semi-publique, le courrier envoyé de AEAT, Résumé Cas de Montoro L’ancien président de la communauté de Madrid, Ignacio González, a arrêté un jour après l’arrestation de l’affaire de corruption le 20 avril 2017.

Dans son bureau, son prédécesseur Esperanza Aguirre fait également partie du « CT » ainsi que de la chaîne postale – Santiago Menéndez a appelé Tita Cervera, connu sous le nom de baronne Thyssen. « 

Quant à l’expaltique, l’ancien directeur de l’AEAT a déclaré qu’il présenterait enfin sa procédure à l’ancien chef du Cabinet des finances: «(Délégation spéciale) Si vous vous souvenez d’Esperanza Aguirre de Madrid pour les allégations de 2015 vers le 07/07/2017.