« King of Garbage » a transféré 861 millions de dollars de « transactions non conventionnelles ». politique

MM Consria Construções e Servições Ltda a été transféré par l’homme d’affaires Jose Marcus Mora, « King of Garbage », 861,412,612,79 USD dans les opérations classifiées comme doutes par le COAF Control Council (COAF).

L’homme d’affaires a été nommé photographe politique et «facteur d’influence» du système de transfert par la police fédérale dans l’opération orientée. Contractes avec les mairies de Bahia, Tukantin, Amaba, Rio de Janeiro, Gwyas sur le radar PF.

S. Astadu La déclaration de défense, qui n’a pas eu lieu avant la publication de ce texte. L’espace est toujours ouvert.

La banque elle-même a fait une série de communications pour alerter Coaf sur les opérations non conventionnelles de MM construções e serdiços.

Les notifications ont indiqué le mouvement des montants qui ne sont pas compatibles avec les revenus mensuels de l’entreprise, le paiement des dépenses personnelles pour des tiers, y compris les agents publics et les transferts pollués avec des ressources de grande valeur, sans justification économique.

« La structure financière de l’entreprise ne respecte pas son activité déclarée », a déclaré la police fédérale dans le rapport Overlean.

Selon PF, la société a reçu les paiements millionnaires des hôtel de ville de Bahia « sans preuve claire de fournir les services correspondants ».

Deux transactions en particulier ont attiré l’attention de la police fédérale. Les chercheurs ont découvert un transfert de 435 000 $ à une « salade distincte » sans justification économique claire. L’alimentation n’a pas été déterminée dans le rapport PF. La deuxième opération suspecte comprend l’achat d’une propriété, à une valeur de 1,2 million de dollars, pour 8 millions de dollars.

La police fédérale a déclaré que Jose Marcus Mora « entretient des relations mystérieuses possibles avec de nombreuses personnes » et a transféré 80,2 millions de dollars en transactions suspectes dans leurs comptes personnels.

« Marcus Mora a reçu des transferts directs, et il a bénéficié du paiement des billets, des titres bancaires et des opérations effectuées n’est pas compatible avec son dossier financier, tels que les investissements et le retrait de valeurs élevées. »

Des suspects ont été identifiés, comme la réception des montants qui ne sont pas compatibles avec les revenus déclarés, qui ont soulevé des doutes quant à la dissimulation des actifs potentiels, des transferts brisés, des dépôts et des nuages ​​sans origine spécifique et une « relation financière » avec les agents publics, y compris les dépenses personnelles.

Jose Marcus Mora est appelé un « noyau central » les dirigeants du prétendu système d’amendement. La recherche est décrite comme une personne bien liée au monde politique, en particulier avec les municipalités. Mais pas seulement. Selon la police fédérale, l’homme d’affaires était entré dans les noms même dans la ville de Belo Huraizonte.

Le « roi des ordures » a été arrêté dans l’enquête, mais il a comparu devant le tribunal en attente de l’enquête sur la liberté. Il cherchait à nouveau la troisième étape de Overlean. PF a même demandé un nouveau mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires, mais le ministre Casio Nunes Marques, soumis par l’enquête sur la Cour suprême, a nié.