Deux entrepreneurs de Salamka pour une fraude financière d’un million d’euros avec une fausse facture
Salamka, dédiée à la vente de pétrole, a confirmé les peines de trois personnes impliquées dans le complot complexe de fraude financière complexe. Cette phrase décrit une activité frauduleuse, pour laquelle plus de 1,1 million d’euros ont été déçus de la TVA, en utilisant les injustes fournis par les communautés d’instruments sans activité réelle.
Le tribunal a imposé des sanctions pénitentiaires, des amendes et de la disqualification aux personnes naturelles et aux entreprises concernées. Le seul administrateur de l’entreprise a été condamné à 1 an et 3 mois de prison et à une amende de 284 665, des confessions, des réparations de dommages et un retard inutile. Pour sa part, une partie importante du réseau a été condamnée à 3 ans de prison et à une amende de 227 732, ce qui est interdit d’obtenir des subventions ou des prestations fiscales pendant six ans.
Selon le verdict, les deux ont souligné le plan de soulever artificiellement la TVA par la mauvaise facture délivrée par les associations d’écran en 2014. Ces entreprises n’ont pas d’activité ou d’infrastructure réelle, et elles sont contrôlées par des testapheros.
Les activités illégales ont permis à l’entreprise de dépenser mal un million d’euros. L’enquête a commencé après l’inspection de la société fiscale en 2018, dans laquelle les documents ont été confisqués. Dans sa déclaration devant l’administrateur de la société, la garde civile et le juge du renseignement, les faits ont été pleinement reconnus, ce qui a facilité les instructions de l’affaire.
Le tribunal a convenu d’une interdiction définitive du fonctionnement des sociétés intérimaires utilisées dans la fraude, et la société a approuvé la société pour compenser le montant total de la fraude et des intérêts dans la société fiscale avec 1 138 660,99.
