Le contrôleur bancaire du Mexique amende les banques autorisées aux banques autorisées
Mardi, le contrôleur mexicain, la Banque nationale et la Commission des obligations (CNPV), qui ont infligé une amende de Sibanko, interphone et société de courtage, Tisiyan, après que les États-Unis ont annoncé des sanctions sur trois institutions financières en juin.
Le CNPV a imposé un total de 185 millions de pesos (9,8 millions de dollars) à une amende, en raison de la «non-respect des processus administratifs», le ministère des Finances du Mexique A. Reportage Mardi.
L’Interam a été condamné à une amende de 92,15 millions de bessos (9 4,9 millions), à Sibanco 66,61 millions de bessos (3,55 millions de dollars) et au vecteur 26,46 millions de bessos (4 1,4 million).
Le ministère des Finances a réitéré qu’il n’y avait aucune preuve d’actes répréhensibles, malgré les sanctions américaines contre Chibango, Interphone et Vector.
« Si nous avons des informations définitives pour prouver les activités illégales de ces trois institutions financières, nous travaillerons avec le plein pouvoir de la loi », a indiqué le communiqué du ministère. « Cependant, à ce jour, nous n’avons pas de telles informations. »
La plupart des amendes sur Interphone et Sibango sont liées à la prévention de la trésorerie, tandis que le vecteur n’a pas publié d’informations obligatoires.
L’amende serait compatible avec juin CNPV a pris le contrôle Dans trois institutions financières.
Chibango, Intergem et Vector réévaluent temporairement les sanctions qui nous fraudent de l’argent
Le 25 juin, les États-Unis ont interdit à Sibanko le Mexique, l’interphone et le vecteur pour les transferts financiers après que le réseau d’application de la criminalité financière du Trésor américain soit jugé le linge sur le trafic d’opioïdes illégal. Les allégations de Finnson se sont vu refuser les allégations de blanchiment d’argent.
Le vice-président du CNPV, Jose Antonio Qusada, a déclaré que 30% à 40% des institutions financières touchées avaient des comptes bancaires importants et avaient retiré leurs fonds dans les deux premiers jours après l’allégation du Finnsen.
9 juillet, Finnsen Ont été informés Sibanko, l’interphone et le vecteur seront 45 jours supplémentaires pour combler certaines normes avant d’obtenir des sanctions.
« Il est très difficile de voir ce que ces entreprises pourraient être à l’avenir si le problème d’approbation n’est pas résolu rapidement, et par expérience, je peux dire que ces choses n’ont pas été résolues rapidement », a déclaré Victor Manuel Herrera, président des études économiques nationales des administrateurs financiers mexicains (IMEF), a déclaré lors d’une conférence de presse.
