2 bijoux de crore, 50 comptes bancaires gel et 177 crore fraude bancaire … accusé de l’Ed Five Star Hotel – Mumbai Canara Bank Rs.
Mumbai ed Action en cas de fraude bancaire de 177 crores: Amit Ashok Debate, qui a été accusé d’un hôtel de cinq étages en lien avec les Rs. L’arrestation a connu l’enquête en cours en vertu de 2002 en vertu de la Panchayat Prevention Act (BMLA).
Les responsables de l’ED ont déclaré qu’Amit Ashok Thebad a longtemps échappé à l’accusé souhaité. Mais cette fois, l’équipe ED a reçu des informations de renseignement. Sur quelle base d’officiers d’urgence le 24 août Mumbai Gavin était un grand test d’hôtel à cinq étages et a arrêté Amit Ashok de là-bas.
Les responsables d’ED ont constaté que l’accusé séjournait à l’hôtel Five-Star depuis deux mois. Recherches dans les locaux de l’hôtel, Rs. De plus, plus de 50 comptes bancaires appartenant à l’accusé ont été libérés. Cela comprend des preuves importantes des transactions financières.
Le tribunal spécial de la PMLA a envoyé l’accusé à ED pendant cinq jours. Ed a commencé une enquête basée sur deux Fies enregistrées par le CBI et ACP et Pune contre les Galaxy Constructions and Contractors Private Limited (GCCPL) et Mitsam Enterprises Pvt Limited (MEPL). Les deux sociétés de droits et de contrôle d’Amit Deepat ont obtenu des facilités de crédit par hypothèque de divers actifs immobiliers de Canara Bank.
L’enquête a révélé que la banque avait conspiré pour tromper la banque par hypothèque ou les mêmes actifs deux fois par hypothèque ou les mêmes actifs, ce qui leur a donné un crédit, puis l’argent a été retiré de la banque pour un usage personnel.
D’autres enquêtes sur l’urgence ont en outre déclaré qu’Amit Deepad avait joué un rôle majeur dans la création d’un réseau financier complexe pour séparer et coordonner les fonds illégaux reçus du crime.
Après son arrestation de surveillance complète et d’analyse financière médico-légale, il y a eu de nombreuses transactions de ce type, qui visent à dissimuler la source de revenu réelle du crime et la présente comme une propriété valide. Des enquêtes supplémentaires sont en cours à cet égard.
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