Le frère fugitif de Nayraf Moody’s, Nihal Modi, a été arrêté en Amérique et a été arrêté
Nihal Modi (Image- Interpol) a été arrêté
Nihal Modi, frère de Nairrav Modi, le principal suspect du D National D Backs au Punjab, a été arrêté en Amérique. Le frère du fugitif Nairrav Modi se cachait en Amérique et il a été accusé de scandale. Selon les rapports, Nihal Modi a été arrêté aux États-Unis sur la base du CBI et de l’appel d’ED.
Il a accusé Nahal Modi
Il a été arrêté sur la base de la demande de livraison de criminels par le gouvernement de l’Inde, qu’Ed et CBI ont envoyé. Selon la plainte soumise aux États-Unis, le processus de soumission de deux allégations dangereuses contre Nehal Modi se déroule –
- Première blanchiment d’argent (blanchiment d’argent) – Selon l’art
- Le deuxième complot criminel et le complot pour éradiquer les preuves – selon l’article 120 B et 201 du Code pénal indien.
Dans ce cas, il est nécessaire
Nehal Modi est requis à la Banque nationale du Punjab, c’est-à-dire la fraude du PNB en Inde, qui s’appelle la plus grande fraude bancaire du pays. Des sources dans les agences d’enquête indiquent qu’il a transféré les bénéfices noirs à des milliers de roupies par le biais de sociétés écrans avec l’aide de son frère Nairrav Modi. Dans l’enquête sur ED et CBI, il était clair que Nehal Modi a non seulement déplacé le montant de la fraude, mais a également tenté d’effacer de nombreuses preuves documentaires.
La session aura lieu le 17 juillet
Désormais, la livraison de Nihal Modi en Amérique doit être entendue le 17 juillet 2025. Il y aura une conférence de état devant le tribunal ce jour-là. Nehal Modi soumettrait également une demande de garantie, mais la partie américaine a clairement indiqué qu’elle s’opposerait à son parrainage. Il est du gouvernement de l’Inde d’amener Nihal Modi en Inde dès que possible, de sorte que les procès devant les tribunaux en relation avec son rôle dans le processus de fraude du PNB peuvent commencer.
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