Commonwealth -Toys: Enquête à ED dans les Jeux du Commonwealth en 2010, le tribunal accepte le rapport de fermeture

Jeux du Commonwealth: Le rapport de clôture a été accepté par l’EDF dans le cas du blanchiment d’argent lié à la réglementation du Commonwealth de 2010 par la Cour de l’avenue russe à Delhi. Cette décision a mis fin aux allégations de blanchiment d’argent dans cette affaire de 13 ans.

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Ceux qui ont été accusés

Le tribunal a annulé l’enquête sur le blanchiment d’argent contre le chef de l’ancien comité organisant le Commonwealth (OC) Sorich Kaldadi, le secrétaire général de Lait Hanut et d’autres accusés. Le tribunal a décidé que lors de l’enquête, aucun crime n’a été prouvé pour blanchir de l’argent et, pour cette raison, devant le rapport final soumis par la Direction de l’application.

Qu’a dit le tribunal?

Le juge spécial Sanjif Agharwal a déclaré que la Banque centrale d’Irak avait déjà acquitté l’accusé dans l’affaire de corruption, sur laquelle la Direction de l’application des lois a commencé une enquête sur le blanchiment d’argent. Le tribunal a déclaré que lors de l’enquête, l’accusation n’avait pas établi de crime en vertu de l’article 3 de la PMLA. Malgré la sage enquête par Ed, aucun crime n’a été créé sous la PMLA. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre l’ECIR actuelle et, par conséquent, le rapport final soumis par ED est accepté.

CBI a également clôturé l’affaire

La Banque centrale d’Irak a affirmé que le comité d’organisation avait perdu 30 crores en raison de l’allocation illégale de deux contrats importants pour le Commonwealth. Cependant, la Banque centrale d’Irak a soumis un rapport final dans l’affaire en janvier 2014, notant qu’il n’y a pas de preuve rejetée et d’allégations ne peuvent être prouvées.

Rapport IANS

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