40 crores d’arnaque de la dette … Influenceur Instagram Santiba Virk arrêté, Reliance Capital Enquête

La Direction de l’application de la loi (ED) a arrêté la grippe Instagram rencontrant Virg. Instagram compte plus de 12 abonnés lakh. L’affaire est liée à la distraction financière de Reliance Capital. Les 12 et 13 août, une opération de recherche a eu lieu à Delhi et à Mumbai, qui a exprimé la conformité entre Sandeepa Virk et maintenant Reliance Capital Limited, l’ancien directeur Angarai Natarajan Sethuraman.

L’enquête est basée sur la police du Punjab (phase -8, SAS Nagar), qui est accusée de fraude et de trahison criminelle. Ed allègue qu’il avait acheté des actifs Virk avec de fausses réclamations et de fausses promesses et que l’argent illégal a été tourné via son site Web hypogare.com. Le site a affirmé que la FDA-EVET vendait des cosmétiques, mais l’enquête a révélé que les produits n’étaient pas réels, le système de paiement ne fonctionnait pas et la participation des clients sur les réseaux sociaux était très faible.

Dans le test d’urgence, les preuves de transactions illégales et de fonds de distraction financière avec la réunion ont trouvé des preuves de la Chambre de la réunion. En 2018, l’enquête a révélé que Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) avait approuvé un prêt de Rs 18 crore, ce qui était contraire aux règles. Les paiements primaires et d’intérêts pour le prêt ont été reportés, exemptés et aucune enquête appropriée n’a été effectuée. De plus, Reliance Capital lui a accordé un prêt immobilier de Rs 22 crore, ce qui constitue une violation des normes. La grande partie de ces prêts est toujours en suspens et il est craint que cet argent n’ait été fraudé.

Ed a saisi de nombreux documents importants et enregistré des rapports d’autres collègues, dont Farukh Ali. Il a été préparé au Junction Virk Court le 12 août, et à partir de là, il a été envoyé à Ed à Ed. Ed enquête maintenant sur le fait que le style de vie luxueux de Sandeepa, de manière fiable ou d’autres revenus illégaux, est montré sur les réseaux sociaux.

Dans le même temps, Ajarai Sethuraman a décrit toutes les allégations d’une conversation avec AJ Tak. Il a dit qu’il n’avait rien à voir avec Sandeepa Virk et qu’il avait été approuvé par les règles de prêt immobilier et les actifs hypothéqués obtenus auprès de Reliance Capital.

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