Changur Baba Panama Company Cash – Sangur Baba Case: suspects de coquille au Panama
Les couches du réseau alternatif de Changur Baba ont maintenant atteint des fonds internationaux. L’artisanat d’aujourd’hui AJ Tak / India a révélé une énorme expression, et Rajdhar Naveen de Baba a construit un obus dans le Rohra Panama. Les étrangers ont été inclus dans l’entreprise, mais la véritable action a été menée d’Inde. La Direction de l’application de la loi (ED) soupçonne que la société a payé des crores de roupies.
Ed a remis des documents
Selon les informations, Changur Baba En 2003, Kasmakas Naveen a enregistré des logos marins SA dans le Rohra Panama. La société a été enregistrée par un bureau de navigation international, un capital boursier reconnu pour 10 000 $ ou environ Rs 8,3 lakh. Son adresse est clairement indiquée – 30th Street, Palbova Avenue, bâtiment n ° 39, Panama City.
Nationalité étrangère dans l’entreprise, activité de l’Inde
Trois étrangers ont été inclus dans la société Shell. Ariel Ricardo Patilla Garden (président), Annabel Lorena Landers Monj (trésorier) et Branda Plant de Dorus (secrétaire). Mais Ed soupçonne que tous ces noms ne sont que pour montrer. En fait, l’ensemble du contrôle de l’entreprise était entre les mains de Naveen Rohra, qui est considérée comme un collègue de confiance de Changur Baba.
En espèces dans la couverture de la compagnie maritime!
Ed a reçu des informations solides selon lesquelles Logos Marine SA est enregistré dans la gamme d’une compagnie maritime, mais son véritable objectif est une question différente. Les responsables ont peur que la société marine ait payé des crores de roupies. Il s’agit d’une méthode courante, dans laquelle les étrangers reçoivent une part nominale et l’activité réelle est secrètement entre les mains de quelqu’un d’autre.
Documents trouvés sur les emplacements de Naveen
Ed a reçu tous ces documents lors du test de la cachette de Naveen Rohra. Marine S.A. Ces documents montrent clairement que tous les droits et le contrôle des logos étaient modernes. Par cela, maintenant, le changement dans le Baba -Sangur et la connexion internationale du réseau économique ont été confirmés.
Qu’est-ce que Logos Marine SA?
L’entreprise est un Logos Marine S.A. Ponama Enregistré en 2003. Il s’agit d’un formulaire légal par le Bureau international de la navigation. Selon les documents, la création de la société montre le capital boursier reconnu \ 10 000. Mais ses réelles actions sont désormais sous la supervision d’Ed. On pense également que la société n’était sur papier que, en fait, elle a été utilisée pour les transactions financières illégales.
Quel est le tout?
Le nom de Changur Baba a été accusé de changer depuis un certain temps. Baba a été accusé d’encourager les gens à changer les gens en fournissant une cupidité économique grâce à un réseau organisé. Le réseau a les noms de nombreux collègues, dont Naveen Rohra est un nom proéminent. Maintenant que la société d’obus et le cas de blanchiment d’argent ont été révélés, l’enquête de l’urgence peut se dérouler à l’international.
— Les résultats sont
