50 kg d’or, 150 boîtes remplies de perles, 50 crores de bijoux en diamant … Fraude BNP, frères frauduleux, comme un tel NEHAL Modi – PNP Scam NTC.
Dans le cas de plus de 13 mille crores d’escroquerie BNP, les difficultés du frère de Nirav Modi Nehhal Deepak Modi ont augmenté. Les responsables américains l’ont arrêté à la demande du gouvernement indien. Nehhal Modi a été accusé d’avoir délibérément dissimulé les preuves dans la fraude, menaçant des témoins et a joué un rôle sérieux dans la couverture de l’argent et des actifs liés à la fraude.
Selon les agences de renseignement, lorsque l’enquête a commencé en Inde, il a pris 50 kg d’or de Firestar Diamond Fes à Dubaï. Il surveillait tout ce processus et a essayé de supprimer tous les enregistrements, comptes et données requis de ses employés.
50 crores de bijoux capturés de Hong Kong
De plus, Nehhal Modi a capturé environ 6 millions de dollars (environ 50 crores de roupies), 150 perles de boîte, 3,5 millions de trésorerie Dirham et 50 kg d’or de Dubaï. Il a effectué tout cela avec l’un de ses compagnons Mihir Bansali.
Selon la Direction de l’application (ED), Nehhal a non seulement éliminé les sources corporelles, mais a également détruit des ressources numériques telles que les téléphones portables et les serveurs. Toutes les données numériques à Dubaï ont été complètement annulées.
L’Inde demande de remettre aux États-Unis
En outre, Nehhal Modi a menacé certains témoins du Caire, où son passeport a été confisqué et a signé les mauvais documents, et dans une affaire, Nehl a demandé à un témoin à la Cour d’Europe.
ED affirme que Modi a commis l’infraction en gagnant de l’argent en vertu de l’article 3 de la BMLA et qu’il devrait être puni en vertu de l’article 4. Le gouvernement de l’Inde a officiellement exigé la remise de Nehal Modi, qui devrait maintenant commencer dans les prochains jours dans les prochains jours pour amener Nehal Modi en Inde.
La prochaine audience à remettre aura lieu le 17 juillet
La prochaine audience dans le cas de la remise de Nehal Modi est mise en place le 17 juillet 2025, qui sera une «conférence de niveau». À l’heure actuelle, Nehhal Modi peut déposer un plaidoyer de caution, qui s’opposera au gouvernement américain. L’arrestation n’est pas seulement une réalisation stratégique pour les agences d’enquête de l’Inde, mais aussi pour atteindre le bas de l’arnaque BNP et pour amener les coupables dans les griffes du droit.
Notification correspondante rouge 2019
De manière significative, en 2019, Interpol Nehhal a publié une notification dans le coin rouge contre Modi. Plus tôt, des annonces Interpol ont été faites contre son frère Neew Modi et Nishal Modi. Nehhal est né dans un citoyen belge et Antrex. Il connaît l’anglais, l’hindi et le gujarati.
Neew Modi a déjà été emprisonné en Grande-Bretagne et est remis. Neew Modi et son oncle maternel Mehul Choksi étaient les principaux coupables de l’arnaque BNP, dans lequel la banque a subi une perte de plus de Rs 13 000 crore.
— Les résultats sont
